El Lavado de Activos es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos por actividades delincuenciales e ilícitas, parezcan legales y puedan circular sin problema en... read more →
Ante la actual crisis generada por el COVID-19 se han identificado algunos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo: Aumento de fraudes financieros y estafas con ocasión de la... read more →
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es el sistema adoptado por la Superintendencia Financiera de Colombia para promover la prevención... read more →
