BLACKLIST es una solución creada a razón de la normativa SARLAFT, el sistema adoptado para promover la cultura de la administración del riesgo y prevenir el relacionamiento con delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y financiación del terrorismo (FT).
SARLAFT es regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de la circular externa 026 de 2008 en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano (EOSF).
BLACKLIST – FINTIC
Sarlaft
BLACKLIST, la solución web para cumplir con la normativa SARLAFT, le permitirá consultar de manera gratuita, en un plan básico, que tanto una empresa como una persona natural no esté reportada en listas nacionales e internacionales de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo y/o contrabando (LA/FT/CB).
Asimismo, podrá realizar consultas masivas por medio de un formato estándar, tras haber adquirido un plan completo. Realice todas las consultas en una sola carga y garantice el cumplimiento con SARLAFT al generar un reporte que contiene certificado de registro individual.
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BLACKLIST – CARACTERÍSTICAS
| FÁCIL ACCESO Y GESTIÓN WEB
| CONSULTA INDIVIDUAL
| CONSULTA MASIVA
| GENERACIÓN DE CERTIFICADO
| BASES DE DATOS ACTUALIZADAS AUTOMÁTICAMENTE
| RE – ESCANEO DE TODAS LAS CONSULTAS
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